吉林省西點藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司2021年度利潤分配預案的公告
證券代碼：301130 證券簡稱：西點藥業(yè) 公告編號：2022-012
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
吉林省西點藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月22日召開第七屆董事會第十一次會議及第七屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《2021年度利潤分配預案》。公司獨立董事對本次利潤分配預案發(fā)表了同意的獨立意見。該預案尚需提交公司股東大會審議?，F將預案基本情況公告如下：
一、利潤分配預案的基本情況
根據大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的審計報告，2021年度公司實現的凈利潤為52,019,092.21元，截至2021年12月31日，公司可供分配利潤為317,064,302.68元。
經綜合考慮公司實際經營情況及未來發(fā)展規(guī)劃，為更好的回報公司股東，現提議公司2021年度利潤分配預案為：擬以首次公開發(fā)行完成后的總股本80,803,943股為基數，向全體股東按每10股派發(fā)現金股利1.3元（含稅），共計派發(fā)10,504,512.59元，不轉增股本，不送紅股。本次利潤分配后，公司剩余可供分配利潤結轉以后年度分配。
本次利潤分配的股本基數不含回購股份，截至本公告披露日，公司無回購股份。董事會審議利潤分配預案后至實施前，公司股本如發(fā)生變動，將按照“現金分紅總額固定不變”的原則，在分配方案實施公告中披露按公司最新股本總額計算的分配比例。
二、利潤分配預案的合法性、合規(guī)性
本次利潤分配方案符合《公司法》、《公司章程》等有關法律法規(guī)的規(guī)定，符合公司確定的利潤分配政策以及作出的相關承諾，有利于全體股東共享公司經營成果，符合公司未來經營發(fā)展的需要，具備合法性、合規(guī)性及合理性。
三、獨立董事意見
我們認為，公司2021年度利潤分配預案結合公司實際情況，綜合考慮了公司持續(xù)發(fā)展及全體股東的長遠利益等因素，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展，符合法律法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。同意公司2021年度利潤分配預案，并同意提交公司2021年度股東大會審議。
四、其他說明及風險提示
本次公司利潤分配方案尚須提交公司股東大會審議批準后方可實施，存在不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
五、備查文件
1、第七屆董事會第十一次會議決議；
2、第七屆監(jiān)事會第九次會議決議；
3、獨立董事關于第七屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
吉林省西點藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司董事會
2022年4月25日
證券代碼：301130 證券簡稱：西點藥業(yè) 公告編號：2022-013
吉林省西點藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司
關于使用募集資金置換自籌資金已支付
發(fā)行費用的公告
吉林省西點藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月22日召開第七屆董事會第十一次會議及第七屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換自籌資金已支付發(fā)行費用的議案》，同意公司使用募集資金置換已使用自籌資金支付的合計為人民幣4,643,305.97元的發(fā)行費用（不含增值稅）。公司獨立董事對本事項發(fā)表了同意的獨立意見?，F將有關情況公告如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意吉林省西點藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2022〕5號）同意注冊，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,020.0986萬股，每股面值1元，每股發(fā)行價格為人民幣22.55元，募集資金總額為人民幣45,553.22萬元，扣除各類發(fā)行費用后實際募集資金凈額為人民幣39,093.31萬元。
上述募集資金到位情況已經大華會計師事務所（特殊普通合伙）于2022年2月18日出具的大華驗字[2022]000086號《驗資報告》驗證。
公司已將募集資金存放于公司為本次發(fā)行開立的募集資金專戶，公司及保薦機構海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”）分別與興業(yè)銀行股份有限公司長春分行、平安銀行股份有限公司長春分行、中國建設銀行股份有限公司吉林省分行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
二、募集資金投資項目情況
根據公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票的募集資金在扣除發(fā)行費用后將投資于以下項目：
注：本次募集資金凈額超過上述項目投資需要的金額部分為超募資金。
三、自籌資金預先支付發(fā)行費用的情況
公司已使用自籌資金支付了部分發(fā)行費用。大華會計師事務所對公司截至 2022年3月31日以自籌資金已支付發(fā)行費用的事項進行了審核， 并出具了《關于吉林省西點藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司以自籌資金預先支付發(fā)行費用的鑒證報告》（大華核字[2022]007414號）。公司本次擬以募集資金置換已使用自籌資金支付的合計為人民幣4,643,305.97元的發(fā)行費用（不含增值稅）。
四、募集資金置換先期投入的實施
公司本次擬置換先期投入資金為自籌資金，募集資金置換的時間距募集資金 到賬時間未超過六個月。本次募集資金置換行為符合《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定以及發(fā)行申請文件的相關安排，不影響募集資金投資計劃的正常進行，也不存在變相改變募集資金用途的情形。
上述事項經公司董事會、監(jiān)事會審議通過后,公司財務部門負責組織實施。
五、審議程序及相關意見
1、董事會審議情況
公司第七屆董事會第十一次會議審議通過了《關于使用募集資金置換自籌資金已支付發(fā)行費用的議案》。
2、監(jiān)事會審議情況
公司第七屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了《關于使用募集資金置換自籌資金已支付發(fā)行費用的議案》。公司監(jiān)事會認為，本次置換的資金是在募集資金未到賬前公司利用自籌資金預先支付的發(fā)行費用，大華會計師事務所（特殊普通合伙）對本次置換已出具了專項報告，同意使用募集資金置換自籌資金已支付發(fā)行費用4,643,305.97元（不含增值稅）。本次置換事項符合相關法律法規(guī)對募集資金到賬后6個月內進行置換的規(guī)定，未改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃的正常進行，不存在損害公司和股東利益的情形，符合有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的相關規(guī)定。因此，同意公司使用募集資金置換自籌資金已支付的發(fā)行費用人民幣4,643,305.97元（不增值稅）。
3、獨立董事意見
經審查，我們認為，公司使用募集資金置換自籌資金已支付發(fā)行費用的事項，已履行了必要的審批程序，未與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間不超過6個月，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。我們一致同意本次使用募集資金置換已支付發(fā)行費用的自籌資金。
4、會計師事務所鑒證意見
我們認為，公司編制的《以自籌資金預先支付發(fā)行費用的專項說明》符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（2022年修訂）和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》的有關規(guī)定，在所有重大方面公允反映了公司截止2022年3月31日以自籌資金預先支付發(fā)行費用的情況。
5、保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為，公司本次使用募集資金置換已支付發(fā)行費用的自籌資金的事項已經公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意意見，并由大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具了鑒證報告，履行了必要的審批程序。公司本次使用募集資金置換已支付發(fā)行費用的自籌資金的事項，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會影響募集資金投資項目的正常進行，且置換時間距募集資金到賬時間不超過六個月，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號-創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關規(guī)定及公司募集資金管理制度。保薦機構對公司本次使用募集資金置換已支付發(fā)行費用的自籌資金的事項無異議。
六、備查文件
3、獨立董事關于第七屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見；
4、大華會計師事務所（特殊普通合伙）《關于吉林省西點藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司以自籌資金預先支付發(fā)行費用的鑒證報告》（大華核字[2022]007414號）
5、海通證券股份有限公司《關于吉林省西點藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司使用募集資金置換已支付發(fā)行費用的自籌資金的核查意見》
證券代碼：301130 證券簡稱：西點藥業(yè) 公告編號：2022-014
吉林省西點藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司關于
使用部分超募資金永久補充流動資金的公告
吉林省西點藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月22日召開第七屆董事會第十一次會議及第七屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的公告》，同意公司使用募資金人民幣1,485萬元用于永久補充流動資金。公司獨立董事對本事項發(fā)表了同意的獨立意見。該議案尚需提交公司股東大會審議?，F將有關情況公告如下：
三、超募資金使用情況
公司本次超額募集資金總額為49,527,157.17元，公司未使用。
四、本次使用超募資金永久補充流動資金的計劃
結合公司2022年的資金安排以及業(yè)務發(fā)展規(guī)劃，在保證募集資金投資項目建設的資金需求和募集資金投資項目正常進行的前提下，為滿足公司流動資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財務成本，進一步提升公司盈利能力，維護上市公司和股東的利益，根據《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》和《公司章程》的相關規(guī)定，結合自身實際經營情況，公司擬使用超募資金人民幣1,485萬元用于永久補充流動資金，占超募資金總額的比例為29.98%，十二個月內累計未超過超募資金總額的30%。公司本次超募資金永久補充流動資金不存在改變募集資金用途、影響募集資金投資項目正常進行的情形，符合法律法規(guī)的相關規(guī)定。本事項尚需提交公司2021年度股東大會審議通過，自股東大會審議通過之后實施。
五、公司承諾事項
針對本次使用部分超募資金永久補充流動資金的情況，公司承諾如下：
1、 用于永久補充流動資金的金額，每十二個月內累計不超過超募資金總額的30%；
2、公司在補充流動資金后十二個月內不進行證券投資、衍生品交易等高風險投資及為控股子公司以外的對象提供財務資助。
六、審議程序及相關意見
1、董事會審議情況
公司第七屆董事會第十一次會議審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》。
2、監(jiān)事會審議情況
公司第七屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》。公司監(jiān)事會認為，公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金事項，有利于滿足流動資金需求，提高募集資金的使用效率，進一步提升公司的經營能力，符合公司及全體股東利益。公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》及公司《募集資金管理制度》等相關法律法規(guī)及規(guī)章制度的要求，不會與募集資金投資項目實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。因此，同意公司本次使用1,485萬元超募資金永久補充流動資金事項。
3、獨立董事意見
經審查，我們認為，本次使用部分超募資金永久性補充流動資金，不會與募集資金投資項目實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司將部分超募資金永久性補充流動資金將有利于提高募集資金使用效率，符合維護公司利益的需要，符合維護全體股東利益的需要。認為公司本次使用部分超募資金永久性補充流動資金，內容及程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關法規(guī)規(guī)定。因此，我們同意公司使用部分超募資金永久性補充流動資金，并同意將該議案提交公司年度股東大會審議。
4、保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為，公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金的事項已經公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的審批程序，尚需提交公司2021年度股東大會審議。公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金的事項，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會影響募集資金投資項目的正常進行，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號-創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關規(guī)定及公司募集資金管理制度。保薦機構對公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金的事項無異議。
七、備查文件
4、海通證券股份有限公司《關于吉林省西點藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司使用部分超募資金永久補充流動資金的核查意見》
證券代碼：301130 證券簡稱：西點藥業(yè) 公告編號：2022-015
吉林省西點藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司
關于聘請2022年度會計師事務所的公告
吉林省西點藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月22日召開第七屆董事會第十一次會議及第七屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關于聘請2022年度會計師事務所的議案》，同意聘請大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構。公司獨立董事對本事項發(fā)表了事先認可意見及同意的獨立意見。該議案尚需提交公司股東大會審議?，F將相關事項公告如下：
一、 擬聘請會計師事務所的情況說明
公司擬聘請的大華會計師事務所（特殊普通合伙）是一家具有證券、期貨相關業(yè)務資格的會計師事務所，具備足夠的獨立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護能力，在為公司提供審計服務工作期間，勤勉盡責，堅持獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，公允合理地發(fā)表了獨立審計意見，表現出良好的職業(yè)操守。
二、擬聘請會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1、基本信息
（1）機構名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2012年2月9日成立（由大華會計師事務所有限公司轉制為特殊普通合伙企業(yè)）
（3）組織形式：特殊普通合伙
（4）注冊地址：北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路16號院7號樓1101
（5）首席合伙人：梁春
（6）人員信息：2021年末合伙人264人，注冊會計師1481人，其中：簽署過證券服務業(yè)務審計報告的注冊會計師929人。
（7）審計收入：2020年度經審計的收入總額為252,055.32萬元，審計業(yè)務收入225,357.80萬元；證券業(yè)務收入109,535.19萬元。
（8）業(yè)務情況：2020年度上市公司審計客戶家數376家，主要行業(yè)：制造業(yè)、信息傳輸軟件和信息技術服務業(yè)、房地產業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、建筑業(yè)，審計收費41,725.72萬元，。
（9）本公司同行業(yè)上市公司審計客戶2家。
2、投資者保護能力
職業(yè)責任保險累計賠償限額：70,000.00萬元
相關職業(yè)保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。
近三年因在執(zhí)業(yè)行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：無
3、誠信記錄
大華會計師事務所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施25次、自律監(jiān)管措施0次、紀律處分2次；76名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為分別受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施36次、自律監(jiān)管措施1次、紀律處分3次。
擬簽字注冊會計師不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形，無誠信不良情況。
（二）項目信息
1、基本信息
（1）擬簽字項目合伙人：高世茂
2002年起從事審計業(yè)務，至今負責過多家企業(yè)改制上市審計、上市公司年度審計、清產核資、績效考核、證監(jiān)局及財政部檢查等工作，有證券服務業(yè)務從業(yè)經驗，無兼職。
（2）擬簽字注冊會計師：田磊斌
2011年起從事審計工作，2018年成為注冊會計師，至今負責或參與多家公司的改制上市審計、上市公司年度審計工作，有證券服務業(yè)務從業(yè)經驗，無兼職。
（3）質量控制復核人：趙艷靈
2002年6月成為注冊會計師，1998年1月開始從事上市公司和掛牌公司審計，1998年1月開始在大華會計師事務所執(zhí)業(yè)，2021年開始從事復核工作。近三年復核的上市公司和掛牌公司3家。
2、誠信記錄
擬簽字項目合伙人、擬簽字注冊會計師、項目質量控制復核人項目質量控制復核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，不存在因執(zhí)業(yè)行為受到證監(jiān)會及其派出機構、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，不存在因執(zhí)業(yè)行為受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分等情況。
3、獨立性
大華及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等不存在可能影響獨立性的情形。
4、審計收費
2022年度公司擬聘請大華會計師事務所提供年審服務的審計費用由公司董事長與審計機構協(xié)商決定。
三、審議程序
1、公司董事會審計委員會已對大華會計師事務所進行了充分了解、調查，認為其在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計原則，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經營成果，切實履行了審計機構應盡的職責，同意向董事會提議聘請大華會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2022年度審計機構。
2、公司第七屆董事會第十一次會議、第七屆監(jiān)事會第九次會議分別審議通過了《關于聘請2022年度會計師事務所的議案》，同意聘請大華會計師事務所為2022年度審計機構。
3、公司獨立董事對此事項發(fā)表了事前認可意見及獨立意見，同意聘請大華會計師事務所為公司2022年度審計機構。
4、本次《關于聘請2022年度會計師事務所的議案》尚需提交2021年度股東大會審議，自2021年度股東大會決議通過之日起生效。
四、備查文件
3、獨立董事關于第七屆董事會第十一次會議相關事項的事先認可意見；
4、獨立董事關于第七屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見；
5、大華會計師事務所營業(yè)執(zhí)業(yè)證照等相關信息。
證券代碼：301130 證券簡稱：西點藥業(yè) 公告編號：2022-016
吉林省西點藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司
關于召開 2021年度股東大會的通知
吉林省西點藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于2022年5月26日（星期四）14:00召開2021年度股東大會，本次會議采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開，現將有關事項通知如下：
一、 召開會議的基本情況
1、會議屆次：2021年度股東大會
2、會議召集人：董事會。第七屆董事會第十一次會議審議通過了關于召開本次股東大會的議案。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議：2022年5月26日（星期四）14:00
（2）網絡投票：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：2022年5月26日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2022 年5月26日9:15-15:00。
5、會議的召開方式：本次會議采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在本次會議網絡投票時間段內通過上述系統(tǒng)行使表決權。公司股東只能選擇現場表決和網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。
6、會議的股權登記日：2022年5月19日（星期四）
7、出席對象
（1）在股權登記日持有公司已發(fā)行有表決權股份的普通股股東或其代理人；于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體已發(fā)行有表決權股份的股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。
8、現場會議地點：吉林省磐石經濟開發(fā)區(qū)西點大街777號公司會議室
二、 會議審議事項
本次股東大會提案編碼表：
同時，獨立董事將向本次會議作《2021年度獨立董事述職報告》。
上述提案為普通決議事項，須經出席股東大會股東所持表決權過半數通過。
上述提案對中小投資者表決結果進行單獨計票并予以披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。
以上議案已經公司第七屆董事會第十一次會議、第七屆監(jiān)事會第九次會議審議通過。具體內容詳見公司于2022年4月25日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
三、現場股東大會會議登記等事項
1、登記方式
（1）自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證原件和有效持股憑證；
委托他人代理出席會議的，代理人應出示代理人本人身份證原件、委托人身份證復印件、股東授權委托書原件和有效持股憑證；
（2）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證原件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東有效持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書原件、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東有效持股憑證。
（3）股東為QFII的，憑QFII證書復印件、授權委托書、股東賬戶卡復印件及受托人身份證辦理登記手續(xù)。
（4）異地股東可于登記截止前，采用信函、電子郵件或傳真方式進行登記，信函、電子郵件、傳真以登記時間內公司收到為準。股東請仔細填寫《授權委托書》（附件二）、《參會股東登記表》（附件三），以便登記確認。
郵寄地址：【吉林省磐石經濟開發(fā)區(qū)西點大街777號西點藥業(yè)證券部】
3、登記地點：吉林省磐石經濟開發(fā)區(qū)西點大街777號西點藥業(yè)。
4、會議聯系方式：
聯系人：孟永宏、張銀姬
聯系電話：0432-65660321
傳 真：0432-65888287
電子郵箱：zhengdai@xidainyy.com
聯系地址：吉林省磐石經濟開發(fā)區(qū)西點大街777號西點藥業(yè)證券部
5、其他事項：本次大會預期半天，與會股東所有費用自理。
四、參與網絡投票股東的投票程序
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)（網址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程請參閱本公告附 件一。
五、 備查文件
1、第七屆董事會第十一次會議決議；
2、第七屆監(jiān)事會第九次會議決議。
特此公告。
附件：
附件一：參加網絡投票的具體操作流程；
附件二：授權委托書；
附件三：股東參會登記表。
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、 網絡投票的程序
1、 普通股的投票代碼與投票簡稱
投票代碼為“351130”，投票簡稱為“西點投票”。
2、 填報表決意見
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、 股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯網投票系統(tǒng)投票的程序
2、股東通過互聯網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深交所互聯網投票系統(tǒng)進行投票。
附件二：
授權委托書
本人/本單位作為吉林省西點藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司的股東, 共持有其__________股股票，茲委托___________先生/女士代表本人/本單位出席吉林省西點藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司2021年度股東大會（以下簡稱“本次會議”）。受托人有權按照本授權委托書的指示以投票方式同意、反對或者棄權本次會議的全部議案，并代為在本次會議的相關文件上簽字。如沒有作出明確投票指示，受托人有權按照自己的意見投票，其行使表決權的后果均為本人/本單位承擔。
本人/本單位的投票指示如下:
注：
1、每項議案只能有一個表決意見，請在“同意”或“反對”或“棄權”的欄目里劃“√”；
2、在本授權委托書中，股東可以僅對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以具體提案投票為準；
3、單位委托須加蓋單位公章，法定代表人需簽字；
4、授權委托書有效期限：自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束之時止。
委托人簽名（蓋章）： 委托人持股數量：
委托人證券賬戶號碼： 委托人持股性質：
委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托日期：
（本授權委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效）
附件三：
吉林省西點藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司
2021年度股東大會股東參會登記表
證券代碼：301130 證券簡稱：西點藥業(yè) 公告編號：2022-008
吉林省西點藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司2021年年度報告摘要
一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當到證監(jiān)會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議
大華會計師事務所（特殊普通合伙）對本年度公司財務報告的審計意見為：標準的無保留意見。
本報告期會計師事務所變更情況：公司本年度會計師事務所未發(fā)生變更。
非標準審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
公司上市時未盈利且目前未實現盈利
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
√ 適用 □ 不適用
公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以80,803,943股為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金紅利1.30元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉增0股。
董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
2、報告期主要業(yè)務或產品簡介
（1）公司主營業(yè)務與產品
公司主要從事化學藥品原料藥及制劑的研發(fā)、生產、銷售。經過多年差異化發(fā)展道路，公司形成了以抗貧血用藥、治療精神障礙用藥、原料藥為核心，以心腦血管疾病治療藥物和抗腫瘤治療用藥為輔助的產品體系，“原料藥 制劑”一體化優(yōu)勢突出。
截至報告期末，公司擁有 22 個制劑品種（27 個規(guī)格）的藥品注冊批件以及 16 個原料藥注冊批件，重點涵蓋抗貧血用藥、治療精神障礙用藥以及原料藥生產領域。
公司已構建覆蓋全國多層次市場的銷售網絡，主要產品下游客戶相對穩(wěn)定，形成了成熟的終端市場體系。
（2）行業(yè)發(fā)展趨勢及變化
①公司所處行業(yè)
根據中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引》（2012 年修訂），公司所屬行業(yè)為“醫(yī)藥制造業(yè)（C27）”；根據國家統(tǒng)計局發(fā)布的《國民經濟行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），公司所屬行業(yè)為醫(yī)藥制造業(yè)中的“化學藥品原料藥制造（C2710）”和“化學藥品制劑制造（C2720）”。
②行業(yè)發(fā)展趨勢
從全球醫(yī)藥產品市場規(guī)模來看，2017-2020年全球醫(yī)藥產品市場規(guī)模逐年增長，到2020年全球醫(yī)藥產品市場規(guī)模達1.39萬億美元。隨著全球人口總量的進一步增長以及人口老齡化問題日益嚴峻，預計全球醫(yī)藥產品市場規(guī)模將進一步增長。
中國醫(yī)藥市場規(guī)模從2016年的13,294億元增長至2019年的16,330億元，2020年受疫情影響，其市場規(guī)模有所下降，降為14,480億元。預計2021年中國醫(yī)藥市場規(guī)模將進一步達到17,292億元。
③行業(yè)發(fā)展機遇
中國醫(yī)藥市場正經歷著快速發(fā)展的階段，隨著①政府、社會、個人衛(wèi)生費用支出持續(xù)增長；②醫(yī)療改革的巨大推動作用；③重大公共衛(wèi)生事件客觀上推動醫(yī)藥行業(yè)加快發(fā)展；④相關疾病意識及產品認知提高；⑤互聯網醫(yī)療渠道提高藥品可及性等因素的推動，國內醫(yī)藥市場將快速發(fā)展。
④行業(yè)變化
國家不斷完善、出臺相關政策，對醫(yī)藥行業(yè)提高了監(jiān)管標準，隨著①《藥物警戒質量管理規(guī)范》；②《醫(yī)療保障行政處罰程序暫行規(guī)定》；③《 藥品專利糾紛早期解決機制實施辦法（試行）》；④《國家基本醫(yī)療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄（2020年）》；⑤《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》；⑥《關于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2021年重點工作任務的通知》；⑦《“十四五”國家藥品安全及促進高質量發(fā)展規(guī)劃》；⑧《關于推動原料藥產業(yè)高質量發(fā)展實施方案的通知》；⑨《藥品上市后變更管理辦法（試行）》等政策的出臺，醫(yī)藥行業(yè)在生產、環(huán)保、研發(fā)等環(huán)節(jié)上出現變化。
（3）公司經營模式
① 盈利模式
公司主要從事化學藥品原料藥及制劑研發(fā)、生產、銷售，通過核心制劑產品及重點原料藥的銷售，最終實現銷售收入和利潤。報告期內，公司主營業(yè)務收入均來源于公司制劑和原料藥產品的銷售收入。
②采購模式
公司物料管理部門統(tǒng)一負責物料采購，包括原料、輔料、包裝材料等。公司綜合考慮藥品質量風險、物料用量及物料對產品質量的影響等因素，將物料分為A、B、C三級，供應商級別與所提供物料對應級別一致，如供應商提供不同級別的物料時，按照高級別管理。
③生產模式
公司生產部負責制定生產計劃，下發(fā)生產指令，監(jiān)督生產指令的執(zhí)行情況，確保生產車間按照已批準的生產工藝流程進行生產操作。
④銷售模式
根據產品類別不同，公司制劑和原料藥產品分別采用不同的銷售模式。主要分為經銷模式與直銷模式。
（4）公司競爭優(yōu)勢與市場地位
①擁有核心產品差異化優(yōu)勢
自成立以來，公司始終堅持差異化發(fā)展道路，持續(xù)優(yōu)化公司的產品結構，提高市場綜合競爭力和抗風險能力。經過多年的努力和發(fā)展，公司產品線結構合理，核心制劑品種與重點原料藥市場地位突出。
②擁有原料藥生產基地優(yōu)勢
公司原料藥生產基地位于吉林化工循環(huán)經濟園區(qū)，具備原料優(yōu)勢和產業(yè)協(xié)同效益，如原料藥基地的發(fā)展有充足的水資源保證，污水處理、供熱、供電、供氣等公用工程配套建設健全，資源環(huán)境承載能力強，大力發(fā)展循環(huán)經濟。
③原料藥制劑一體化優(yōu)勢
原料藥和制劑一體化的業(yè)務模式使公司具有更為穩(wěn)定的盈利能力，公司的制劑產品擁有原料成本優(yōu)勢，為公司未來經營規(guī)模的繼續(xù)擴大做好準備，提高公司持續(xù)盈利能力和綜合競爭實力。
④管理團隊優(yōu)勢
公司管理團隊結構穩(wěn)定，核心管理人員、關鍵技術人員在公司任職時間大部分在20年以上。公司管理團隊風格穩(wěn)健、決策效率高、執(zhí)行能力強，注重核心競爭力的提升和公司的可持續(xù)發(fā)展，并結合公司特點，構建了權責明確、高效有序的現代企業(yè)管理體系，在生產管理、質量管理、研發(fā)管理、營銷管理等各方面都制定了相應的制度并有效執(zhí)行，為公司今后的發(fā)展奠定了良好的團隊基礎。
⑤技術及工藝改進創(chuàng)新優(yōu)勢
由技術創(chuàng)新活動所帶來的產品創(chuàng)新及工藝改進，對公司競爭優(yōu)勢的形成和競爭力的提高具有決定性的作用。公司科研團隊在產品自主研發(fā)以及合作研發(fā)、工藝技術創(chuàng)新與改進等方面進行了長期技術儲備，為公司可持續(xù)健康發(fā)展提供了堅實保障。
⑥穩(wěn)定、高效的技術人員團隊優(yōu)勢
公司核心技術人員具有豐富的專業(yè)知識和技術經驗，承擔過包括國家火炬計劃項目在內的多項國家級和省市級科研項目。公司核心技術人員在產品研發(fā)、工藝技術創(chuàng)新與改進等方面進行了持續(xù)跟蹤，取得了多項技術成果，并成功運用到大規(guī)模生產過程中，涵蓋了所有核心產品的開發(fā)、生產工藝優(yōu)化及質量保證，為公司可持續(xù)健康發(fā)展提供了堅實保障.
3、主要會計數據和財務指標
（1）近三年主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
單位：元
（2）分季度主要會計數據
單位：元
上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□ 是 √ 否
4、股本及股東情況
（1）普通股股東和表決權恢復的優(yōu)先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
公司是否具有表決權差異安排
□ 適用 √ 不適用
（2）公司優(yōu)先股股東總數及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。
（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系
5、在年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況
□ 適用 √ 不適用
三、重要事項
截至公司年度報告披露日，根據中國證券監(jiān)督委員會出具的《關于同意吉林省西點藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可【2022】5號），公司向社會公開發(fā)行了人民幣普通股（A股）20,200,986股，發(fā)行價格為22.55元/股，共募集資金總額為455,532,234.3元。
法定代表人：張俊
吉林省西點藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司
證券代碼：301130 證券簡稱：西點藥業(yè) 公告編號：2022-010
吉林省西點藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司
第七屆董事會第十一次會議決議公告
本公司董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
吉林省西點藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十一次會議于2022年4月22日9:00以現場結合通訊表決方式在吉林省磐石經濟開發(fā)區(qū)西點大街777號公司會議室召開。本次會議通知于2022年4月12日以郵件、電話、書面等方式送達全體董事。會議由董事長張俊先生主持，應出席董事9名，實際出席董事9名，其中董事丁世國、王保忠、劉彥斌，獨立董事張士宇、楊雪、蘇冰以通訊方式參會并表決。
公司監(jiān)事、高管列席了會議。
會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。
二、會議審議情況
經與會董事認真審議并表決，一致通過了如下事項：
（一）審議通過了《關于公司<2021年度董事會工作報告>的議案》
本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事會工作報告》。
（二）審議通過了《關于公司<2021年度總經理工作報告>的議案》
表決結果：表決票9票，贊成票9票，反對票0 票，棄權票0 票。
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度總經理工作報告》。
（三）審議通過了《關于公司<2021年度獨立董事述職報告>的議案》
公司獨立董事張士宇、楊雪、蘇冰向董事會提交了《2021年度獨立董事述職報告》，并將在2021年度股東大會上進行述職。
表決結果：表決票9票，贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度獨立董事述職報告》。
（四）審議通過了《關于公司<2021年年度報告全文及其摘要>的議案》
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度報告全文》及《2021年年度報告摘要》。
（五）審議通過了《關于公司<2021年度財務決算報告>的議案》
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度財務決算報告》。
（六）審議通過了《關于公司<2021年度利潤分配預案>的議案》
公司2021年度利潤分配預案為：擬以首次公開發(fā)行完成后的總股本80,803,943股為基數，向全體股東按每10股派發(fā)現金股利1.3元（含稅），共計派發(fā)10,504,512.59元，不轉增股本，不送紅股。
獨立董事對此事項發(fā)表了同意的獨立意見。
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于公司2021年度利潤分配預案的公告》。
（七）審議通過了《關于使用募集資金置換自籌資金已支付發(fā)行費用的議案》
公司本次擬以募集資金置換已使用自籌資金支付的合計為人民幣4,643,305.97元的發(fā)行費用（不增值稅）。
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于使用募集資金置換自籌資金已支付發(fā)行費用的公告》。
（八）審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》
公司擬使用超募資金人民幣1,485萬元用于永久補充流動資金，占超募資金總額的比例為29.98%，十二個月內累計未超過超募資金總額的30%。
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的公告》。
（九）審議通過了《關于公司<2021年度內部控制自我評價報告>的議案》
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度內部控制自我評價報告》。
（十）審議通過了《關于聘請2022年度會計師事務所的議案》
公司擬聘請大華會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2022年度審計機構，審計費用由公司董事長與審計機構協(xié)商決定。
獨立董事對此事項發(fā)表了事前認可意見和同意的獨立意見。
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于聘請2022年度會計師事務所的公告》。
（十一）審議通過了《關于變更會計政策的議案》
本次會計政策變更后，公司執(zhí)行財政部2018年頒布的《企業(yè)會計準則第21 號——租賃》及其相關規(guī)定。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
（十二）審議通過了《關于召開<2021年度股東大會>的議案》
根據《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司本次董事會審議的議案涉及股東大會職權，需提交股東大會審議通過，現提請于2022年5月26日召開公司2021年度股東大會審議上述議案。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于召開2021年度股東大會的通知》。
三、備查文件
第七屆董事會第十一次會議決議。
證券代碼：301130 證券簡稱：西點藥業(yè) 公告編號：2022-011
吉林省西點藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司
第七屆監(jiān)事會第九次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
吉林省西點藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第九次會議于2022年4月22日10:30以現場結合通訊方式在吉林省磐石經濟開發(fā)區(qū)西點大街777號公司會議室召開。本次會議通知于2022年4月12日以郵件、電話、書面等方式送達全體監(jiān)事。會議由監(jiān)事會主席侯雨霖先生主持，應出席監(jiān)事5名，實際出席監(jiān)事5名，其中監(jiān)事侯雨霖、高叔軒、潘賢平以通訊方式參會并表決。
公司董事會秘書列席了會議。
經與會監(jiān)事認真審議并表決，一致通過了如下事項：
（一）審議通過了《關于公司<2021年度監(jiān)事會工作報告>的議案》
本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。
表決結果：同意5票，反對0 票，棄權0 票。
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度監(jiān)事會工作報告》。
（二）審議通過了《關于公司<2021年年度報告全文及其摘要>的議案》
經審核，監(jiān)事會認為，董事會編制和審核公司《2021年年度報告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
（三）審議通過了《關于公司<2021年度財務決算報告>的議案》
（四）審議通過了《關于公司<2021年度利潤分配預案>的議案》
監(jiān)事會認為，2021年度利潤分配預案符合公司目前實際情況，符合《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定，未損害公司股東利益，同意公司2021年度利潤分配預案，同意該利潤分配預案提交公司2021年度股東大會審議。
（五）審議通過了《關于使用募集資金置換自籌資金已支付發(fā)行費用的議案》
公司本次擬以募集資金置換已使用自籌資金支付的合計為人民幣4,643,305.98元的發(fā)行費用（不增值稅）。
監(jiān)事會認為，本次置換的資金是在募集資金未到賬前公司利用自籌資金預先支付的發(fā)行費用，大華會計師事務所（特殊普通合伙）對本次置換已出具了專項報告，同意使用募集資金置換自籌資金已支付發(fā)行費用4,643,305.98元（不含增值稅）。本次置換事項符合相關法律法規(guī)對募集資金到賬后6 個月內進行置 換的規(guī)定，未改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃的正常進行，不存在 損害公司和股東利益的情形，符合有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的相關規(guī)定。因此，同意公司使用募集資金置換自籌資金已支付的發(fā)行費用人民幣4,643,305.97元（不增值稅）。
（六）審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》
監(jiān)事會認為，公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金事項，有利于滿足流動資金需求，提高募集資金的使用效率，進一步提升公司的經營能力，符合公司及全體股東利益。公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》及公司《募集資金管理制度》等相關法律法規(guī)及規(guī)章制度的要求，不會與募集資金投資項目實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。因此，同意公司本次使用1,485萬元超募資金永久補充流動資金事項。
（七）審議通過了《關于公司<2021年度內部控制自我評價報告>的議案》
經審核，監(jiān)事會認為，根據公司財務報告內部控制重大缺陷的認定情況，于內部控制評價報告基準日，不存在財務報告內部控制重大缺陷，公司已按照企業(yè)內部控制規(guī)范體系和相關規(guī)定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。根據公司非財務報告內部控制重大缺陷認定情況，于內部控制評價報告基準日，公司未發(fā)現非財務報告內部控制重大缺陷。自內部控制評價報告基準日至內部控制評價報告發(fā)出日之間未發(fā)生影響內部控制有效性評價結論的因素。
監(jiān)事會認為，公司《2021年度內部控制自我評價報告》全面、客觀、真實地反映了公司內部控制體系建設和運作的實際情況。
（八）審議通過了《關于聘請2022年度會計師事務所的議案》
經核查，監(jiān)事會認為，公司聘請大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構的決策程序符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，監(jiān)事會同意公司《關于聘請2022年度會計師事務所的議案》。
第七屆監(jiān)事會第九次會議決議。
監(jiān)事會
2022年4月25日
